Banca Dati G.A.R.I.

Saturday 23 November 2013 08:25:38

Normativa  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

Antireciclaggio: il MEF non introdurrà ulteriori obblighi per gli operatori

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del comunicato MEF n. 227 del 22.11.2013

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha in progetto di modificare la normativa sull’antiriciclaggio introducendo ulteriori obblighi di comunicazione al Cerved e di verifica rafforzata della clientela. Con apposito comunicato viene, infatti, precisato che la Direzione V del Tesoro, istituzionalmente competente alla predisposizione e all’aggiornamento dei provvedimenti di rango primario e secondario in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, smentisce categoricamente la veridicità delle notizie riportate nei giorni scorsi sulla stampa specializzata circa l’intenzione del Mef di prevedere nuove disposizioni che graverebbero gli operatori di maggiori adempimenti e sforzi di controllo.

Testo del Provvedimento (Apri il link)

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