Linee guida in materia di antiriciclaggio

Anche le Pubbliche Amministrazioni svolgono un ruolo attivo nel contrasto al riciclaggio. Ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 231/2007 le PPAA sono, infatti, tenute a comunicare all’Ufficio di Informazione Finanziaria i dati e le informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale con riferimento a:

1. procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;

2. procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;

3. procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

I destinatari del corso

La formazione antiriciclaggio in menzione è destinata a:

tutti dirigenti, i dipendenti e collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni;

tutti i dirigenti, dipendenti e collaboratori di Società partecipate dalle amministrazioni pubbliche limitatamente alla loro attività di pubblico interesse;

tutti i dirigenti, dipendenti e collaboratori di Società controllate, dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse;

tutti i professionisti e consulenti che a vario titolo operano in favore della PA in temi di compliance.

Giornata formativa a distanza in modalità asincrona.

Orario lezione 10.00 (apertura aula virtuale 09.45) - 13.00

A conferma della registrazione alla giornata formativa verrà rilasciato un link di accesso alla piattaforma e-learning.

Il link di accesso all'aula virtuale è inoltre disponibile sulla pagina della lezione un'ora prima dell'inizio della stessa.

Sarà rilasciato attestato di partecipazione a tutti i discenti che avranno seguito la lezione.